제 24 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일  시 : 2012년 3월 23일(금요일) 오전 9시

2. 장  소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 정촌리 204-1 본사 송파기술연구소 대강당

               문의(주식담당자) 031)722-7124

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

 나. 부의안건

      제 1 호 의안 : 제 24 기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건

      제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

         - 2-1 호 의안 : 이사 유학수 선임의 건

         - 2-2 호 의안 : 이사 유상옥 선임의 건

         - 2-3 호 의안 : 사외이사 이병훈 선임의 건

         - 2-4 호 의안 : 사외이사 신정식 선임의 건

      제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이장우 선임의 건)

      제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회의일 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 금번 주총시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 실질주주의 의결권 행사 안내문과 이사 · 감사 후보자 인적사항은 첨부된 파일을 참조하시기 바랍니다.

2012년 3월 8일

충남 천안시 서북구 성거읍 정촌리 204-1

주식회사 코리아나화장품

대표이사 유 학 수(직인생략)